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山河智能第三届董事会第一次会议

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本公司及董事会全体成员保其中移动横梁上部装置有下钳口证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带。

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第一次会议于2007年4月10日下午15时在本公司三楼会议室召开。会议应到董事11人，实际出席会议董事9人，董事蒋冀先生和陈春芳先生因公出差分别委托何清华先生、龚进先生出席并代为表决。公司监事、高管人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

会议审议并一致表决通过如下决议：

一、选举何清华先生为公司第三届董事会董事长，蒋冀先生为副董事长;

二、同意聘任彭孟武先生为公司总经理;龚进先生、姚广山先生为公司副总经理;陈欠根先生为公司董事会秘书;邓国旗先生为公司财务总监。

特此公告

湖南山河智能机械股份有限公司

和用户的查询前史有关 二00七年四月十日